1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Казахстанская Ассоциация Фильммейкеров именуемая в дальнейшем «Ассоциация», является некоммерческой организацией, созданной в организационно-правовой форме Ассоциации, на основе добровольного объединения лиц, равноправия ее членов, самоуправления, законности, отчетности и гласности деятельности в соответствии с Конституцией Республики Казахстан, Гражданского кодекса РК, Закона РК от 16 января 2001 года «О некоммерческих организациях», настоящего Устава и действующего законодательства Республики Казахстан.

1.2. Наименование Ассоциации Qazaqstan Association of Filmmakers

Полное наименование:

на государственном языке: «Қазақстандық Фильммейкерлер Қауымдастығы» 

на русском языке: Казахстанская Ассоциация Фильммейкеров

Краткое наименование:

на государственном языке: КФК ;

на русском языке: КАФ

1.3. Срок деятельности Ассоциации не ограничен.

1.4. Место нахождения Ассоциации: Республика Казахстан, г. Алматы, проспект Абая 109В / 12

1.5. Правоспособность Ассоциации как юридического лица возникает с момента ее государственной регистрации. Правоспособность Ассоциации в сфере деятельности, на занятие которой необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии.

1.6. Ассоциация может создавать на территории Республики Казахстан свои структурные подразделения - отделения, филиалы и представительства.

2 СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ АССОЦИАЦИИ 

2.1. Понятие совета директоров

Двойное название «совет директоров — наблюдательный совет» призвано конкретизировать сущность среднего звена управления, основополагающей функцией которого является осуществление лишь общего, а не непосредственного руководства деятельностью акционерного общества. В настоящем пособии используется только название «совет директоров» как наиболее распространенное на практике и в экономической литературе.

2.1.1. Совет директоров — это избираемый на определенный срок собранием коллегиальный орган управления, осуществляющий руководство деятельностью общества в период времени между ежегодными собраниями в соответствии с их компетенцией, предоставляемой ему по закону и по уставу.

2.1.2. Цель и основные направления деятельности совета директоров. Конечной целью деятельности совета директоров является контроль всех организационных вопросов в ассоциации, участие в семинарах, конкурсах и форумах. Инициировать пути развития кинематографии в Казахстане и способствовать этому.

2.1.3. Основными функциями совета директоров являются:

• определение стратегии развития ассоциации;
• организация эффективной деятельности ассоциации;
• обеспечение реализации прав и законных интересов участников ассоциации.

2.1.4. Компетенция совета директоров. Для того чтобы совет директоров был эффективным органом управления, его деятельность должна быть направлена на защиту прав членов ассоциации на основе сбалансирования обязанностей и полномочий совета директоров, чтобы он не подменял дирекцию и обеспечивал контроль со стороны членов общества.

2.1.5. В соответствии с законом в компетенцию совета директоров входит:

• определение приоритетных направлений деятельности общества;
• созыв годового и внеочередного общего собрания совета директоров;
• утверждение повестки дня общего собрания;
• определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
• образование исполнительного органа ассоциации и досрочное прекращение его полномочий (если данный вопрос уставом общества отнесен к его компетенции);
• документов, которые уставом ассоциации отнесены к компетенции общего собрания или исполнительных органов общества;
• создание филиалов и открытие представительств ассоциации;

2.1.6. Совет директоров решает следующие основные задачи:

• разработка систем и методов мотивации и стимулирования участников ассоциации;
• создание и обеспечение корпоративной культуры, в том числе обеспечение соблюдения обществом действующего законодательства, соблюдение правил и процедур созыва и проведения общего собрания совета и т. п.

2.2. Состав совета директоров

Успешное развитие ассоциации во многом зависит от того, насколько эффективно функционирует совет директоров как орган управления обществом.

2.2.1. Эффективная работа совета директоров зависит прежде всего от уровня профессиональной подготовки его членов. Член совета директоров должен обладать соответствующими возможностями и характеристиками, такими как:

• профессиональный опыт и стаж не менее 5 лет
• активное участие в развитии кинематографии в Казахстане
• отсутствие конфликта интересов в отношении компании
• умение высказывать свое независимое мнение и отстаивать его. 

2.2.2. Закон допускает, что общество вправе установить собственные требования к кандидатам в члены совета директоров. Перечень требований, которые акционеры предъявляют к членам совета директоров, должен быть вполне конкретным и направленным на то, чтобы совет директоров формировался из числа лиц с высокой деловой и человеческой репутацией. Определение перечня требований к кандидатам в члены совета директоров необходимо рассматривать как один из элементов системы корпоративного управления.

2.2.3. Количественный состав совета директоров определяется общим собранием или уставом общества, но не может быть менее чем 5 членов. В ассоциации с числом более 1000 участников ассоциации должно быть не менее 7 членов; а с числом более 10000 — не менее 9 членов. При формировании совета директоров необходимо руководствоваться принципами разумной достаточности. Предпочтительно количественный состав совета директоров определять в уставе, чтобы не проводить ежегодные дебаты по этому вопросу.

2.3. Председатель совета директоров

Председатель совета директоров — это руководитель работы совета директоров. Он избирается его членами большинством голосов. Совет директоров ассоциации вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов совета директоров, если иное не предусмотрено уставом общества.

2.3.1 Основными обязанностями председателя совета директоров являются:

• организация работы совета директоров;
• созыв заседаний совета директоров и председательство на них;
• организация ведения протоколов заседаний совета директоров;
• председательство на общем собрании совета, если иное не предусмотрено уставом ассоциации.

2.3.2. Организация работы совета директоров

Заседания совета директоров проводятся регулярно в сроки, предусмотренные нормативными документами общества, обычно не реже одного раза в квартал.

2.3.3. При решении вопросов на заседаниях совета директоров каждый его член обладает одним голосом. Передача права голоса членом совета директоров общества иному лицу, в том числе другому члену совета директоров общества, не допускается. 

2.3.4. Уставом общества может быть предусмотрено право решающего голоса председателя совета директоров в случае равенства голосов членов совета директоров при решении того или иного вопроса повестки дня. 

2.3.5. Порядок работы совета директоров законом практически не определяется и акционерам предоставлено право самостоятельно его регламентировать. Учитывая, что совет директоров является важнейшим органом управления, от решений которого зависят многие стороны деятельности ассоциации и затрагиваются интересы всех без исключения участников сообщества, обычно этот порядок оформляется внутренними документами общества либо определяется в его уставе.

3. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АССОЦИАЦИИ

3.1. Ассоциация создана с целью развития кинематографии в Казахстане

3. 2. Для реализации поставленной цели Ассоциация осуществляет следующие виды деятельности: проведение конкурсов, мастер классов, форумы и семинары.

3.3. Ассоциация осуществляет только те виды деятельности, которые предусмотрены Уставом.

3.4. Ассоциация не вправе осуществлять деятельность, запрещенную законодательством.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ

4.1. Члены Ассоциации имеют право:

4.1.1. Избирать Совет директоров Ассоциации и быть избранными в него, а также контролировать деятельность руководящих органов Ассоциации в соответствии с настоящим Уставом;

4.1.2. Участвовать в работе структурных подразделений Ассоциации и в проводимых Ассоциацией мероприятиях;

4.1.3. Вносить на рассмотрение руководящих органов Ассоциации предложения по вопросам ее деятельности, участвовать в обсуждении этих вопросов, подавать жалобы и возражения вышестоящему органу Ассоциации;

4.1.4. Обращаться к помощи Ассоциации в защите своих прав и законных интересов;

4.1.5. Запрашивать у органов управления Ассоциации информацию о состоянии выполнения решений, общего собрания Ассоциации и своих предложений;

4.1.б. Пользоваться скидками, льготами и услугами, определенными для членов Ассоциации Общим собранием;

4.1.7. Пользоваться на договорных началах услугами создаваемых в рамках Ассоциации предприятий и организаций;

4.1.8. Использовать принадлежность к Ассоциации в рекламных целях;

4.1.9. В установленном порядке оспаривать решения органов Ассоциации;

4.2. Члены Ассоциации обязаны

4.2.1. Уважать и соблюдать Устав Ассоциации;

4.2.2. Выполнять решения Общего собрания и исполнительного органа Ассоциации;

4.2.3. Соблюдать нормативные документы (положения, правила и т.п.), утверждаемые Ассоциацией;

4.2.4. Всемерно содействовать реализации целей и задач Ассоциации;

4.2.5. Выполнять решения руководящих органов Ассоциации, принятые в пределах их полномочий и добровольно взятые на себя обязательства;

4.2.6. Руководствоваться в своей деятельности нормами профессиональной этики и положениями настоящего Устава;

4.2.7. Предоставлять информацию, необходимую для решения вопросов, связанных с деятельностью Ассоциации;

4.2.8. Не предпринимать действий, которые могут нанести ущерб имущественным и иным интересам Ассоциации, не разглашать сведения, относящиеся к коммерческой тайне Ассоциации, а также конфиденциальную информацию о ее деятельности.

5. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ АССОЦИАЦИИ

5.1. Внесение изменений и дополнений в устав относится к исключительной компетенции Высшего органа управления - Общего собрания Совета директоров.

5.2. Предложение от большинства членов Ассоциации по изменению и дополнению устава направляется исполнительному органу Ассоциации в письменном виде. В случае, когда поступившие предложения будут поддержаны исполнительным органом Ассоциации, они направляются для обсуждения Общему собранию. Такое обсуждение должен организовать исполнительный орган Ассоциации. Исполнительный орган созывает Общее собрание и включает в его повестку вопрос о внесении изменений и дополнений в Устав. Решения по данному вопросу принимаются 2/3 голосов членов Ассоциации Изменения и дополнения к настоящему Уставу составляются в письменной форме в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и вносятся по решению Общего собрания.

5.3. После утверждения изменений и дополнений в Устав Общим собранием текст изменений и дополнений представляются в уполномоченные государственные органы для регистрации в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

6. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ АССОЦИАЦИИ

6.1. Ассоциация может быть реорганизована по решению Общего собрания членов Ассоциации в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан настоящим Уставом.

6.2. Реорганизация Ассоциации может быть произведена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования и в других формах, предусмотренных законодательством.

6.3. Ассоциация считается реорганизованной, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникшей организации (организаций). При реорганизации Ассоциации в форме присоединения к ней другой организации Ассоциация считается реорганизованной с момента внесения в Национальный реестр бизнес-идентификационных номеров записи о прекращении деятельности присоединенной организации.

6.4. Ассоциация может быть ликвидирована добровольно, по решению Общего собрания, или принудительно (по решению суда), на основании и в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.

6.5. При принятии решения о ликвидации Ассоциации Общее собрание назначает ликвидационную комиссию и устанавливает порядок и сроки ликвидации. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению имуществом и делами Ассоциации.

6.6. Имущество, оставшееся при ликвидации Ассоциации после расчетов с кредиторами, не может быть перераспределено между членами, учредителями, должностными лицами или работниками организации, и может быть использовано на уставные цели Ассоциации либо передано некоммерческой организации, преследующей те же или близкие цели.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Устав составлен в 3 подлинных экземплярах на русском языке.

7.2. По всем другим вопросам, не урегулированным настоящим Уставом, Ассоциация руководствуется действующим законодательством Республики Казахстан.